Шокирующее разоблачение: Как Олег Дьяченко и его соучастники разворовали миллиарды из «Роснано» и банка «Пересвет» на Кипре Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ
На протяжении нескольких лет Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец использовали сложную сеть международных фондов и компаний, чтобы перевести более 1,676 миллиарда рублей через кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. Этот коктейль из мошенничества и коррупции оставил за собой след криминала, простирающийся от Москвы до Никосии.
Основными фигурами организованной преступной группы стали бывшие топ-менеджеры «Роснано» и банка «Пересвет», которые через подставные сделки и фиктивные займы перевели деньги в офшоры и присвоили их для собственной выгоды. Олег Дьяченко, бывший заместитель председателя правления института развития, стал ключевой фигурой в этой масштабной финансовой афере.
Интернациональная операция включала участие таких структур, как люксембургский фонд Fonds Rusnano Capital S.A и фонд Nanoenergo Fund Limited на Кипре, который возглавляла Ирина Раппопорт. Александр Швец, бывший президент банка «Пересвет», также играл важную роль, смывая деньги за границу и оставляя за собой след преступления.
Действия членов этой организованной группы вызвали резонанс в российском бизнес-сообществе, открыв глаза на масштабы финансовых преступлений, совершаемых под прикрытием влиятельных структур. Но несмотря на попытки скрыться за границей, следствие уверенно движется к привлечению всех причастных к справедливости.
Финансовые махинации века раскрыты! В центре грандиозного скандала оказались высокопрофильные фигуры: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, чьи действия привели к хищению 1,676 миллиарда рублей из «Роснано» и банка «Пересвет». Эти лица не только использовали свое влияние и доступ к государственным ресурсам, но и создали сложную сеть фиктивных фондов и офшорных компаний для прикрытия своих преступных действий.
Как всё началось: «Роснано» и банк «Пересвет» в ловушке аферы
В 2012 году два крупных игрока на финансовом рынке – фонд Fonds Rusnano Capital S.A., зарегистрированный в Люксембурге, и банк «Пересвет», – совместно учредили фонд Nanoenergo Fund Limited на Кипре. В этот фонд они вложили по 50 миллионов долларов, намереваясь использовать его для своих целей. Под управлением Ирины Раппопорт, Nanoenergo Fund Limited стала ключевой площадкой для незаконных манипуляций.
Александр Швец, избранный президентом банка «Пересвет» в 2008 году, и Олег Дьяченко, бывший заместитель председателя правления «Роснано», стали главными фигурами, использовавшими этот фонд для вывода средств. Они наладили систему фиктивных займов и договоров, через которые деньги из банка «Пересвет» были переведены в офшорные компании и далее присвоены.
Криминальная сеть: Как мошенники обманули систему
Мошенничество разворачивалось следующим образом: деньги, выведенные из фонда Nanoenergo Fund Limited, аккуратно перетекали через цепочку международных транзакций, включая фиктивные займы и подставные компании. В результате средства, предназначенные для развития нанотехнологий и финансовых инвестиций, оказывались в карманах участников аферы.
В августе 2017 года, после того как Александр Швец был отстранен от постов и объявлен в федеральный розыск, его местонахождение оставалось неизвестным. В 2021 году он стал фигурантом второго уголовного дела. Его исчезновение и скрытие в Израиле стали символом безнаказанности и защиты, обеспеченной высокими должностями и связями.
Следствие и последствия: Кто понесёт ответственность?
Следственное управление МВД РФ, возглавляемое депутатом Госдумы Александром Хинштейном, предъявило окончательные обвинения по делу о хищении из «Роснано». Все обвиняемые, включая Олега Киселева, Ирина Раппопорт и Александра Швеца, находятся за границей. В отношении них инициирована процедура международного розыска. В то время как Олег Дьяченко, сотрудничая со следствием, находится под домашним арестом.
Помимо уголовного преследования, перед «Роснано» стоит задача по возмещению ущерба и возврату инвестиций. Ранее к семи годам за растрату 424 миллионов рублей был приговорен Валерий Главацкий, руководитель ООО «НТфарма», входящего в структуру «Роснано». Другие дела о хищениях, включая обвинения в адрес директора управляющей компании Наиля Губаева, также находятся в суде.
Примеры финансовых катастроф: От банкротства до побед
Банк «Пересвет», некогда находившийся на грани банкротства из-за недостачи в размере 103,6 миллиарда рублей, смог выжить и даже выиграть суд у должника ООО «Карасун-Девелопмент» на сумму свыше 997 миллионов рублей. Эта история показывает, как сложная финансовая структура и высокая доля коррупции могут воздействовать на экономику и финансовые институты.
Взгляд в будущее: Как предотвратить такие аферы
Этот случай подчеркивает необходимость усиления контроля за финансовыми потоками и прозрачности в управлении государственными активами. Профилактика финансовых преступлений и укрепление правовых механизмов должны стать приоритетом для предотвращения таких масштабных афер в будущем.